Prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo

curso lavado de activos

CURSO/TALLER

Desde hace varios años la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT) ha adquirido una mayor relevancia. La realidad de la globalización, que abarca cada vez más regiones, ha extendido la comunicación e integración y a su vez ha ampliado los riesgos. Esto ha impulsado la acción e iniciativa de distintos organismos internacionales, particularmente a través de guías, recomendaciones y modelos de gestión.

Proponemos un modelo de autogestión de riesgos de LA/FT para el sector inmobiliario mexicano que recepte las recomendaciones de los organismos internacionales (Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que por tanto favorezca la sensibilización ante este riesgo, la importancia de tratarlo y cómo hacerlo.